中国长城科技集团股份有限公司2019年度第一次临时股东大.PDFVIP

000066 2019-002 证券代码： 证券简称：中国长城 公告编号： 中国长城科技集团股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、会议时间： 2019 1 7 14:30 现场会议召开的时间： 年 月 日下午 2019 1 6 2019 1 7 网络投票的时间： 年 月 日－ 年 月 日 2019 1 7 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 年 月 9:30 11:30 13:00 15:00 日上午 － ，下午 － ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2019 1 6 15:00 2019 1 7 15:00 的具体时间为 年 月 日下午 － 年 月 日下午 期间的任意 时间。 2 16 、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦 楼 3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：独立董事虞世全先生 6 2018 12 22 2019 1 4 、会议通知情况：公司董事会于 年 月 日、 年 月 日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ） 2019 2018-111 上刊登了《关于召开 年度第一次临时股东大会的通知》（ 号）、《关于 2019 2019-001 2019 召开 年度第一次临时股东大会的提示性公告》（ 号），公告了 年 度第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 1 3 第 页共 页 中国长城科技集团股份有限公司 2019-002号公告 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席情况 31 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 人，所持有表决权的股份总