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东方国际物流有限公司章程 　　东方国际物流有限公司 　　公司章程 　　起草时间： 　　1 　　第一章 总则 　　第二章 经营范围 　　第三章 投资总额和注册资本 　　第四章 股东 　　第五章 执行董事 　　第六章 监事 　　第七章 经营管理机构 　　第八章 公司法定代表人 　　第九章 税务、财务与外汇 　　第十章 利润分配 第十一章 职工 第十二章 工会 第十三章 保险 　　第十四章 期限、解散和清算 第十五章 规章制度 第十六章 附则 　　2 　　第一章 总 则 　　第一条 为了规范 东方国际物流有限 公司（以下简称公司）的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国外资经营企业法》等有关法律法规，制定本章程。 　　第二条 公司中文名称为： 东方国际物流有限公司 ； 　　英文名称为： Dongfang International Logistics CO.，LTD 　　公司的住所为：天津港保税区西三路1号 　　第三条 股东的名称、法定地址： 　　名称： DONGFANG INVESTMENT HOLDINGS CO., LIMITED；在 香港 登记注册； 法定地址：M228 RM 1007 10/F HO KING CTR 8-16 FA YUEN ST MONGKOK KL 　　董事:刘军 国籍: 中国 　　第四条 公司组织形式为有限责任公司。 　　第五条 公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律、法规。 　　第二章 经营范围 　　第六条 公司经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过 　　境货物的国际运输代理业务，包括：订舱（租船、包机、包舱）、托运、仓储、包装、货物的监装、监卸、集装箱拼箱拆箱、分拨、中转服务，缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费， 　　国际多式联运、集运（含集装箱拼箱），以及相关的业务咨询。 　　装卸搬运 仓储 国际贸易 贸易经纪与代理 咨询服务 　　3 　　第三章 投资总额和注册资本 　　第七条 公司的投资总额为 1000万 美元 。公司注册资本为 500万 美元 ，其中现金出资 500万 美元，占注册资本的 100 %。 　　第八条 股东认缴出资额为 500万美元 ，出资方式为： 现金 ，占注册资本的100 %，出资时间为： 营业执照签发之日起的3个月内缴付注册资本20%，余额在两年内缴清 ； 　　第九条 股东缴付任一期出资额后三十日内，由公司聘请在中国注册的会计师验资，并出具验资报告。公司在收取验资报告之日起三十日内向出资方出具出资证明书，并报原审批机关备案，向工商行政管理部门办理变更登记。 　　第十条 股东转让其全部或部分股权时，应符合《公司法》关于有限责任公司股权转让的规定。 　　第十一条 公司投资总额和注册资本的调整，应由股东决定后，报原审批机关批准，并向工商行政管理机关办理变更登记手续。 　　第十二条 公司可以从国内外取得贷款或借款，解决注册资本和投资总额之间的差额和生产流动资金。其中境外借款可由外方股东贷款解决。 　　第四章 　　第十三条 股东是公司的权力机构，行使下列职权： 　　（一）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； 股东 　　4 　　（三）审议批准执行董事决议； 　　（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（六）对公司增加或者减少注册资本作出决定； 　　（七）对发行公司债券作出决定； 　　（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； 　　（九）修改公司章程； 　　（十）本章程规定的其他事项 　　股东作出上述决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。 　　第五章 执行董事 　　第十四条 公司不设董事会，设一名执行董事，执行董事由股东委派和更换。执行董事每届任期三年，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改派，或者执行董事在任期内辞职的，在改派的执行董事就任前，原执行董事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行执行董事职务。 　　第十五条 执行董事行使下列职权： 　　1、召集股东会议，并向股东报告工作； 　　2、执行股东的决议； 　　3、决定公司的经营计划和投资方案； 　　4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　6、制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； 　　7、制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案； 　　8、决定公司内部管理机构的设置； 　　9、决定聘任或者解