改造和新建项目暂行管理办法.doc

PAGE PAGE 6 改造和新建项目暂行管理办法 一、总则 （一）目的：为规范公司改造和新建项目管理，降低消耗、经济运行、减低员工职业健康和安全的环境风险，特制定本办法。 （二）适应范围：除股份公司批复的大修项目、科技攻关项目、股份公司部门督办项目以外，凡在公司现有各种生产性、非生产性设备设施基础上进行改造和新建的零星项目。 （三）管理流程：申报→审批→执行→验收评估。 （四）项目立项原因类别从属的主管部门：综合部、生产部、安环部。 二、职责： 1）总经理：负责批准投资金额在5万元及以上改造和新建项目。 2）主管副总经理：负责审批主管范围的改造和新建建项目。 3）综合部：负责牵头对综合类改造和新建项目可行性进行论证，并组织对效果进行评估，参与其他类项目的社会效益评估。 4）生产部：负责牵头对生产类改造和新建项目可行性进行论证，并组织对效果进行评估；参与其他类项目对生产、设备设施的影响评估；审批改造和新建项目所需物料的采购计划；组织对改造和新建项目进行施工验收。 5)安环部：负责牵头对安环类改造和新建项目可行性进行论证，并组织对效果进行评估，参与其他类项目的安环影响评估。 6）财务部：参与各类改造和新建项目的经济效益可行性评估和效果评估。 7）供应公司：负责项目物料采购，并对物料达到相关安全、技术性能参数要求。 三、申报 （一）各单位欲对现有各种设备设施改造或新建项目，需认真评估效益，以《改造和新建项目立项审批表》为封面，将具体实施方案、预算明细、经济效益和社会效益分析等整理成详实的书面材料，装订成册，每月上旬报项目从属的主管部门审核。 （二）立项原因是综合类的，报综合部审核；立项原因是安环的，报安环部审核；立项原因是生产类的，报生产部审核。 （三）项目所需物料的选用，优先考虑仓库中已有物资，确保互换性；立项报告未得到批准前，不得申报物料采购计划。 （四）改造和新建项目立项需要准备的材料： 1）改造和新建项目立项审批表（表格见附件一）； 2）可行性研究报告、报表； 3）安环评估； 4）项目实施方案、技术说明、图纸； 5）经济效益分析； 6）社会效益分析：内部社会效益附带指标评估方案； 7）相关单位意见； 8）所有书面材料必须有立项人和主管领导签字。 （五）改造和新建项目立项审批表编写要求 1）综述 国内、公司相关现状，项目应包括类似原设计、生产实绩、质量异议、可靠性研究等。 2）立项原因及其必要性 1、国家政策法律法规、公司相关方面规定需求； 2、推广应用领域； 3、项目目标或达到的技术水平； 4、在企业发展中的作用。 3）项目实施方案 1、项目组组成及职责分工；（包括：姓名、岗位、联系方式、在项目中承担的主要工作）  2、实施的具体内容和方案路线，需明确主要实施内容涉及的关键设备设施。 3、实施方式：自主实施或委托实施； 4、技术特点、关键技术和关键工艺； 5、要达到的技术性能指标和参数； 6、采用的技术标准； 7、验收方式； 8、项目施工计划。 4）项目投资预算 包括设备费用、物料消耗费、外部协作费、差旅费及其它费。要提出项目经费总预算及主要开支项目明细经费预算；需购置零固设备、备件、材料的应列出名称、型号、规格及数量、价格。 5）安环影响评估 1、实现目标的风险识别及应对措施； 2、实现目标对实施系统、相关环境的影响及对策。 6）经济效益和社会效益 项目的预期效益预测数据。 7）项目工期计划 1、项目关键节点及完成关键节点的计划表； 2、完成期限。 8）审批报告内页采用A4纸张打印，字数控制在表格范围内。 四、审批 主管部门接到报告后，五个工作日以内对申报的材料进行初步审查和核实，如基本不可行则退回申报单位；初审基本可行，则组织相关部门和单位对报告书进行评审，对实际情况进行全面调查和评估，在五个工作日内填写审核意见，报分公司主管副总经理经理审批。 预算金额在5万元及以上的，报分公司总经理批准。 五、执行 （一）项目得到批准后，如需基础建设，转生产部根据公司相关管理规定组织实施，如需外委施工，生产部将通知立项单位开具外委施工委托单。 （二）立项单位要严格按公司审批要求实施，不得擅自更改方案或扩大范围。 （三）如不得不更改方案，要递交《改造和新建项目实施方案变更申请表》（表格见附件二），申请得到批复前按原计划执行。 （四）立项单位要严格控制施工质量和进度，并做好施工监理记录，并保留相关单据一同归档。 六、验收评估 （一）项目施工完成后，由生产部组织立项单位、施工单位、相关部门等进行施工验收，并填写验收表（表格见附件三）。 （二）施工验收通过后，达到预计见效期限，由项目从属的主管部门对项目经济效益、社会效益等进行分析和评估，并出具