2017年第三次临时股东大会决议公告本次会议审议通过-神州优车.PDFVIP

公告编号：2017-057 证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月20 日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路118 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事钱治亚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和 公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共33 人， 持有表决权的股份1,305,922,051 股，占公司股份总数的51.36%。 二、议案审议情况 1 / 7 公告编号：2017-057 (一)审议通过《关于神州优车股份有限公司股票发行方案 的议案》 1.议案内容 公司拟以发行对象确定的股票发行方式发行不超过142,870,000 股（含142,870,000 股）普通股。综合考虑了公司所处行业、公司成 长性、未来业务发展前景、二级市场交易情况等因素，并与投资者沟 通后，本次股票发行价格定为人民币 16.80 元/股，计划募集资金不 超过人民币2,400,216,000.00 元（含2,400,216,000.00 元），认购 方以现金认购。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,922,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (二)审议通过《关于签署附条件生效的股份认购及增资协 议的议案》 1.议案内容 同意公司与本次股票发行认购对象签署附条件生效的《股份认购 及增资协议》。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,922,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数 2 / 7 公告编号：2017-057 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (三)审议通过《关于签署股份认购及增资协议之补充协议 的议案》 1.议案内容 同意公司与本次股票发行认购对象签署《股份认购及增资协议之 补充协议》。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,922,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (四)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容 因公司股票发行需要，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理 公司股票发行（以下简称“本次股票发行”）的有关具体事宜，包括 但不限于： （1）授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行议 3 / 7