浙江华策影视股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2012-028 浙江华策影视股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司” ）于2012 年5 月31 日以邮件 及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会 第一次会议的通知，并于2012 年6 月5 日14 时在公司会议室如期举行。会议应 到董事7 人，实到董事7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由傅梅城先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事审议并通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 公司第二届董事会选举傅梅城先生为公司第二届董事会董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。相关人员简历见附件。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票，审议通过。 二、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》。 表决结果：同意7 票；反对