哈尔滨九洲电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决.PDFVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2011-009 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称 “公司”或 “股份公司”）于2011 年03 月14 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十一 次会议的通知。会议于2011 年3 月24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会 议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事8 名，独立董事杨士勤因公出差委托 独立董事杨登瑞代为表决。 本次会议的召开符合 《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、 审议通过公司《董事会工作报告》 本报告具体内容详见证监会指定的网站。 公司独立董事杨士勤先生、杨登瑞先生、付晓明先生向董事会递交了《独立 董事2010 年度述职报告》，并将在公司2010 年度股东大会上进行述职。 本议案尚需提交公司20 10 年度股东大会审议。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 二、 审议通过公司《2010 年度报告》及其摘要 《20 10 年度报告》及其摘要详见证监会指定的网站，年度报告摘要刊登于 证券时报、上海证券报、证券日报及中国证券报，供投资者查阅。 本报告及其摘要尚需提交公司20 10 年度股东大会审议。 1 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 三、 审议通过公司 《2010 年财务决算报告》 2010 年度公司实现销售收入46,826.66 万元，比上年 37,698.80 万元增长 了 24.21%；全年销售成本 34,827.69 万元，比上年的 26,305.90 万元增长了 32.39%；归属上市公司股东的净利润5,217.59 万元，比上年的4,679.24 万元增 长了 11.51%；截至2010 年 12 月31 日公司资产总额为114,314.10 万元，负债 总额为25,282.14 万元，资产负债率为22.12%，股东权益为86,763.57 万元， 每股税后收益0.38 元，加权平均净资产收益率6.16%。 本议案尚需提交公司20 10 年度股东大会审议。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 四、 审议通过关于公司2010 年利润分配方案的议案 2010 年，经天健会计师事务所有限公司审计，本公司实现净利润 52,175,938.37 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积 5,210,521.04 元， 本年度可供分配的利润为 46,965,417.33 元，加上上年结存未分配利润 155,603,540.70 元，减去本年度分配上年度利润 20,835,000.00 元，本年度可 供投资者分配的利润为 181,733,958.03 元；公司年末资本公积余额为 521,283,128.96 元。2010 年度以公司2010 年12 月31 日的总股本13,890 万股 为基数向全体股东每10 股派发现金股利人民币1 元（含税），合计派发现金1389 万元，其余未分配利润结转下年。 本议案尚需提交公司20 10 年度股东大会审议。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、 审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2011] 1670 号《年度募集资金存放 与使用情况鉴证报告》，详情请见证监会指定的网站。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 六、审议通过公司 《2010 年度内部控制的自我评价报告》 公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度, 内部 控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属 财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控