四川海特高新技术股份有限公司关于对外投资设立合资公司的.PDFVIP

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-006 四川海特高新技术股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、根据公司战略规划，在充分调研和论证的基础上,公司拟以人民币29,700 万元对外投资设立合资公司四川旅投航空旅游有限责任公司，涉足航空旅游等领 域。 2、2018年1月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关 于对外投资设立合资公司的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），同意 公司与四川省旅游投资集团有限责任公司（以下简称“旅投集团”）共同投资设 立四川旅投航空旅游有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记 为准，以下简称“旅投航空旅游”或“标的企业”、“合资公司”），并签署《旅投 航空旅游出资人协议书》（以下简称“《出资人协议书》”）。旅投航空旅游拟注册 资本为人民币9亿元，其中公司出资29,700万元，占标的企业33%的股权；四川省 旅游投资集团有限责任公司出资60,300万元，占标的企业67%的股权。 3、公司本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对 外投资事项在公司董事会审批权限范围内，不需提交股东大会批准。但旅投集团 本次投资事项尚需取得其上级政府主管部门的批准。 二、交易对手方基本情况 1、公司名称：四川省旅游投资集团有限责任公司 2、统一社会信用代码A63XT2K67 3、注册地点：成都市锦江区人民南路二段80号11楼 4、法人代表：任丁 5、注册资本：642500万人民币 6、主营业务：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批 文件经营)投资与资产管理；酒店管理服务；旅行社及相关服务；会议及展览服 务；票务代理服务；租赁业；游览景区管理；职业技能培训；娱乐业；文化艺术 业；体育组织；休闲健身活动；房屋及土木工程建筑业；建筑装饰业；工程管理 服务；运输代理业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。 7、关联关系：旅投集团与公司不存在关联关系。 8、股东构成： 股东名称 出资额（亿元） 持股比例 四川富润企业重组投资有限责任公司 5 7.78% 四川航空集团有限责任公司 8 12.45% 四川省投资集团有限责任公司 8 12.45% 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司 2 3.11% 四川发展(控股)有限责任公司 8 12.45% 四川省政府国有资产监督管理委员会 25.25 39.30% 四川省能源投资集团有限责任公司 8 12.45% - 64.25 100% 注：旅投集团的控股股东和实际控制人为四川省国资委。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：四川旅投航空旅游有限责任公司 2、注册地点：四川省成都市高新区 （待定） 3、注册资本：9亿元人民