关于对全资子公司成都海川制盖有限公司增资的议案.PDF

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2011-10 关于对全资子公司 成都海川制盖有限公司增资的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资概述 成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”）系本公司全资子公司，原注册资 本为人民币500万元，经营范围：铝板轧制、印铁、瓶盖加工、模具制作、照相制版服 务；涂料、五金交电、金属材料、水暖器材、机电产品、建筑装饰材料、针纺织品、服 装鞋帽、日用百货、水产品、农副产品的销售（以上均不含专营专控）。经营本企业自 产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料 加工和“三来一补”业务。因成都海川项目开发需要，公司拟对其进行增资，即成都海 川的注册资本由现有的 500 万元人民币增加到 3000 万元人民币。 本次对成都海川的增资行为不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，本次增资不需提交本公司股东大会审议。 二、增资主体介绍 公司名称：山东丽鹏股份有限公司 法定代表人：孙世尧 公司住所：山东省烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村 注册资本：5350万元人民币 注册号：370600228099328 经营范围：铝板轧制、印铁、涂料、瓶盖加工、模具制作、橡胶塑料制品、机械设 备、针纺织品、服装鞋帽的加工销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含小轿 车）、日用百货，农副产品销售（以上均不含专营专控）；经营本企业自产产品及相关 技术的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家法律法规禁止项目 除外，需经许可经营的，须凭许可证经营）。 三、增资标的的基本情况 增资标的：成都海川制盖有限公司 法定代表人：罗田 公司住所：蒲江县工业集中发展区 注册资本：500万元人民币 注册号：5101312800183 经营范围：铝板轧制、印铁、瓶盖加工、模具制作、照相制版服务；涂料、五金交 电、金属材料、水暖器材、机电产品、建筑装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、 水产品、农副产品的销售（以上均不含专营专控）。经营本企业自产产品及技术的出口 业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补” 业务。 四、增资资金解决方案及增资的目的和对公司的影响 公司拟使用2500万元自筹资金进行对成都海川的增资。 本次对成都海川增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，促进其更好、 更快发展；可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长期发展 战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。 五、公司监事会意见 公司本次对成都海川增资，有利于该公司的经营，解决其发展资金需求，提高经济 效益，可全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，不存在损害公司小股东 利益的情况。公司监事会同意本次对成都海川制盖有限公司增资。 山东丽鹏股份有限公司 董 事 会 2011年4月7日