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内蒙古远兴天然碱股份有限公司 二 00 七年第二次临时股东大会会议材料 议案之一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 本公司已与 2007 年 5 月完成了股权分置改革，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的 有关规定，本公司经自查，认为公司具备非公开发行股票的条件。 该议案需提交公司股东大会审议。 内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会 二OO七年五月二十二日 议案之二 关于公司向特定对象非公开发行A 股股票的议案 为了实现公司稳步增长，改善公司的财务状况，公司董事会决定采用向特定 对象非公开发行A股股票的方式募集资金，具体情况如下： 一、本次发行股票种类和每股面值 境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 二、本次发行股票数量 本次非公开发行的股票数量不超过7,000万股（含7,000万股）。在此范围 内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行 数量。 三、发行对象 本次非公开发行股票的对象为不超过 10 家符合相关规定条件的特定对象， 本次发行向公司控股股东和主要股东发行的股票数量不低于本次非公开发行的 股票数量的10%。具体发行对象提请股东大会授权公司董事会确定。 四、锁定期安排 自本次非公开发行结束之日起，投资者认购本次发行的股份自发行结束之日 起 12 个月内不得转让，向公司控股股东、主要股东发行的股份自发行结束之日 起36个月内不得转让。 五、定价方式 本次非公开发行的发行价格不低于审议本次非公开发行的董事会决议公告 日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均价的90%。本次公司非公开发行股 票的发行价格不低于10.32元/股。 六、发行方式及发行时间 本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发 行。 七、上市地点 本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。 八、本次发行募集资金用途 募集资金在扣除发行费用后将用于偿还 50,000 万元公司本部所欠银行逾期 贷款。 如实际募集资金净额少于公司本部所欠银行逾期贷款，募集资金不足部分由 公司以自有资金或通过其他融资方式解决；如实际募集资金净额 50,000 万元超 过公司本部所欠银行逾期贷款，超过部分将用于补充公司流动资金。 九、本次发行前滚存未分配利润的分配方案 本次发行前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。 十、本次非公开发行股票决议有效期 自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。 该议案需提交公司股东大会审议。 内蒙古远兴天然碱股份有限公司董事会 二OO七年五月二十二日 议案之三 关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行 性方案的议案 一、偿还 50,000 万元公司本部所欠银行逾期贷款 本次定向增发募集资金如不超过 50,000 万元，则募集资金全部用于偿还公 司本部所欠银行逾期贷款。 本次定向增发募集资金如超过50,000万元，则用50,000万募集资金偿还公 司本部所欠银行逾期贷款。 截止2006年12月31日，公司合并报表总资