江苏怡达化学股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议.PDF

证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2018-050 江苏怡达化学股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十二 次会议于2018 年5 月31 日上午9:30 在公司会议室召开，会议通知已于2018 年 5 月20 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议 的董事为7 人，实际出席现场会议董事6 人，董事李金峰先生以通讯表决的方式 对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议： （一）《关于调整2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予 数量的议案》 根据公司《2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定： 若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票的股份登记期间内，公司有派 息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，公司应 对授予价格进行相应的调整。 经公司2017 年年度股东大会审议通过，公司2017 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本80,150,000 股为基数，向全体股东每10 股派2.000000 元人民 币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为：2018 年5 月25 日，除权除息日 为：2018 年5 月28 日。公司权益分派事项已于2018 年5 月28 日实施完毕。 1 根据激励计划的规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行调整， 调整方法如下：P ＝P -V （其中：P 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额； 0 0 P 为调整后的授予价格。）即本次限制性股票的授予价格为 P ＝16.14-0.20=15.94 元/股。 因拟激励对象卞林峰在本次激励计划的内幕信息期间存在公司股票交易行 为，根据《上市公司股权激励管理办法》及本次限制性股票激励计划草案等相关 规定，公司决定不再将其作为本次激励计划激励对象。公司需对本次激励计划激 励对象人数及授予数量进行调整。具体调整情况为：首次激励对象由63 人调整 为62 人；首次授予数量由74 万股调整为73 万股。 除上述授予价格、激励对象及授予数量调整外，其余内容保持不变。 公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http// ）上的《关于调整2018 年限制性股票激励计划授予价格、 激励对象及授予数量的公告》等相关公告。 经表决，同意5 票，反对0 票，弃权0 票，关联董事刘准、蔡国庆回避表决。 （二）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，及公司2017 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2018 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，经公司薪酬与考 核委员会提议，公司董事会认为公司本次激励计划的首次授予条件均已满足，同 意公司授予限制性股票，情况如下： 1、本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向发行人民币A 股普通股股票； 2 、本次激励计划权益授予日为2018 年5 月31 日； 3、本次首次授予的激励对象共62 人、授予的限制性股票数量73 万股，占 公司当前股本总额8,015 万股的0.9108% 。 4 、授予价格：本次限制性股票的授予价格为15.94 元/股； 5、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。 公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见。 具体