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上海柴油机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 2018 年12 月11 日 上柴股份 2018 年第二次临时股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2018 年12 月11 日 上午10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2018 年 12 月 11 日9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018 年12 月11 日 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市杨浦区军工路2636 号 公司办公楼会议室 主要议程： 一、宣读股东大会须知，通过大会总监票人、监票人名单 二、大会开始并宣布到会股东资格审查结果 三、审议下列议案 1、审议《关于修改公司章程的议案》 2、审议《关于补选公司独立董事的议案》 四、登记发言的股东发言提问，主持人或相关人员回答提问 五、现场投票表决和统计投票结果 六、宣布现场表决结果 七、公司聘请的律师发表见证意见 会议结束 - 1 - 上柴股份 2018 年第二次临时股东大会会议资料 上海柴油机股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩 序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规 定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包 括代理人，以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会 场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品， 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处 有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需 要在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请 单，经大会秘书处许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时， 应首先报告其持有公司股份的数量。股东如发言，时间一般不超过3 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回 答。 四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公 司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝 回答。 五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案 进行审议，随后对各项议案进行表决。 六、大会现场表决采用记名投票表决。 - 2 - 上柴股份 2018 年第二次临时股东大会会议资料 上柴股份2018 年第二次临时股东大会文件之一 关于修改 《公司章程》的议案 各位股东： 根据经营工作需要，公司拟对《公司章程》作如下修订： 原条款内容 修订后条款内容 （目录）第八章职工和工会 （目录）第八章党、纪、工、团组织和职工 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 和国证券