中国中车股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601766 （A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临2016-012 证券代码： 1766 （H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 中国中车股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年3 月15 日以书面形式发出通知，于2016 年3 月29 日以现场会议方式在 北京召开。会议应到董事11 人，实到董事11 人。公司监事、高级管理人员及有 关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中 国中车股份有限公司章程》的有关规定。 会议由董事长崔殿国先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015 年年度报告的议案》。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《中国中车股份有限公司2015 年年度报告》请见与本公告同时登载于上海 证券交易所网站的相关内容。 二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015 年度财务决算报告的议案》。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015 年度董事会工作报告的议 案》。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 1 本议案需提交公司股东大会审议批准。 四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015 年社会责任报告的议案》。 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《中国中车股份有限公司2015 年社会责任报告》请见与本公告同时登载于 上海证券交易所网站的相关内容。 六、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》。 同意终止原中国北车股份有限公司2009 年首次公开发行A 股股票募集资金 投资项目中的原中国北车股份有限公司整体信息化建设工程项目大同公司子项 目；同意终止原中国南车股份有限公司2012 年非公开发行A 股股票募集资金投 资项目中的广东南车轨道车辆修造基地建设项目（一期）；同意终止原中国南车 股份有限公司2012 年非公开发行A 股股票募集资金投资项目中的和谐型电力机 车检修基地建设项目。 同意将原中国北车股份有限公司2009 年首次公开发行A 股股票剩余募集资 金、2012 年A 股配股发行股票剩余募集资金和原中国南车股份有限公司2012 年 非公开发行 A 股股票剩余募集资金变更用途为永久性补充各项目实施主体的流 动资金，支持主营业务发展。 独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所主板上市 公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，且履行了必要 的法定审批程序；公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际情况，有利于提 高募集资金使用效率和公司的整体效益，符合公司的发展战略及全体股东利益； 同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意提交股东大会审议。 2 表决结果：同意票 11 票，反对票0 票，弃权票0 票。 《中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金 永久性补充流动资金的公告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相 关内容。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 七、审议通过《关于南京中车浦镇海泰制动设备有限公司新基地建设项目 （一期）的议案》。 同意公司下属全资子公司中车南京浦镇车辆有限公司下属控股子公司南京 中车浦镇海泰制动设备有限公司实施新基地建设项目（一期）。 表决结果：同意