云南北方奥雷德光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：833932 证券简称：奥雷德 主办券商：申万宏源 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 云南北方奥雷德光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第十二次会议于2018 年4 月20 日在公司会议室召开。会 议通知于2018 年4 月10 日以通讯方式发出。公司现有董事9 人，实 际出席会议9 人。会议由董事长兰戈主持，监事会成员、董事会秘书 以及公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会 审议； 同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （二）审议通过 《2017 年度总经理工作报告》； 同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （三）审议通过《公司2017 年年度报告及年度报告摘要》，并提 请股东大会审议； 同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 公告编号：2018-003 （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审 议； 同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （六）审议通过《关于2017 年度利润分配预案》，并提请股东大 会审议； 议案内容：公司拟以经审计的2017 年度财务报表为基础进行利 润分配。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（瑞华审字 2018 号审计报告），公司2017 年度实现净利润2698.70 万元， 期初未分配利润-574.68 万元，本年提取盈余公积金 212.40 万元， 本年度可供分配的利润为1911.62 万元。 2017 年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数， 向全体股东每10 股派0.34 元人民币现金红利（含税）。 同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （七）审议通过《关于确认 2017 年度超出预计金额的日常性关 联交易的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司2017 年度超出预计金额的日常性关联交易情况 如下： 交易 2017年预计 实际发生额 超出金额 关联方名称 内容 类别 发生金额 （元） （元） 公告编号：2018-003 （元） 中国兵器工业集 培训 培训费 0.00 3396.23 3396.23 团公司 云南北方驰宏光 OLED显示器及 销售 1890000 2868589.74 978589.74 电有限公司 其配件销售 昆明物理研究所 服务 环保服务费