开滦能源化工股份有限公司关于取消2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2019-005 开滦能源化工股份有限公司 关于取消2018 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2018 年第一次临时股东大会 2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年1 月18 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600997 开滦股份 2018/12/14 二、 取消原因 开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11 月20 日召开 公司第六届董事会第四次会议，审议通过《公司关于收购内蒙古开滦投资有限公 司100%股权暨关联交易的议案》，公司拟以现金方式收购开滦（集团）有限责任 公司所持内蒙古开滦投资有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。 公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司关于召开临时股东大会的议 案》，并于2018 年12 月5 日披露《公司关于召开2018 年第一次临时股东大会的 通知》，拟于2018 年12 月20 日召开2018 年第一次临时股东大会审议本次交易。 2018 年12 月19 日，公司披露《公司关于2018 年第一次临时股东大会延期召开 的公告》，将2018 年第一次临时股东大会的召开日期延后至2019 年 1 月18 日。 综合考虑宏观经济和资本市场等因素，同时考虑本次交易所涉及的红树梁煤 矿、乙二醇项目、科右中电厂处于在建阶段，目前实施存在不确定性，本次交易 方案尚需进一步调整、优化和完善。为切实维护股东利益，经与交易方协商，决 定终止本次交易，并取消召开2018 年第一次临时股东大会。 1 三、 所涉及议案的后续处理 2019 年1 月14 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《公司关于终 止收购内蒙古开滦投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》和《公司关于取 消召开2018 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定终止本次交易并取 消原拟于2019 年 1 月18 日召开的2018 年第一次临时股东大会，待时机成熟再 履行相应的审议程序。 公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给 予公司的支持与理解。 特此公告。 开滦能源化工股份有限公司董事会 2019 年1 月16 日 2