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广州粤泰集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议资料 广州粤泰集团股份有限公司2019 年第一次临 时股东大会会议资料 （召开时间：2019 年1 月22 日） 1 广州粤泰集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议资料 资料目录 1、会议议程； 2、会议表决议案： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改 《公司章程》的议案 √ 2 关于修改 《广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的 √ 议案 3 关于修改 《广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议 √ 案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（3 ）人 4.01 梁文才 √ 4.02 何志华 √ 4.03 苏巧 √ 2 广州粤泰集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会会议资料 广州粤泰集团股份有限公司2019 年第一次临时股东大会 会议议程 主持人：杨树坪董事长 签到时间：二O 一九年一月二十二日（星期二）下午13:30—14:00 会议地点：广州市越秀区寺右新马路170 号四楼公司会议室。 会议时间：下午14:00—15:30 会议议程： 一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕； 二、介绍本次股东大会议案： 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修改 《公司章程》的议案 √ 2 关于修改 《广州粤泰集团股份有限公司股东大会议事规则》的 √ 议案 3 关于修改 《广州粤泰集团股份有限公司董事会议事规则》的议 √ 案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 应选董事（3 ）人 4.01 梁文才 √ 4.02 何志华 √ 4.03 苏巧 √ 三、股东审议议案；