北京四方继保自动化股份有限公司第三届董事会第七.PDF

证券代码：601126 证券简称： 四方股份 公告编号： 2011-013 北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司 北京四方继保自动化股份有限公司北京四方继保自动化股份有限公司 第三届董事会第第三届董事会第七次会议决议公告七次会议决议公告暨召开暨召开2010年度股东大会的2010年度股东大会的 第三届董事会第第三届董事会第七七次会议决议公告次会议决议公告暨召开暨召度股东大会的年度股东大会的 通知通知 通知通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、准确和完整，并对公告中，并对公告中 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、、准确和完整准确和完整，，并对公告中并对公告中 的虚假记载的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 。 的虚假记载的虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏承担责任误导性陈述或者重大遗漏承担责任。。 北京四方继保自动化股份有限公司 （以下简称“公司”）于2011年3月17日 在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。本次会议通知于2011年3月7日以书 面送达方式发出，会议由董事长王绪昭先生召集和主持，会议应出席董事9名， 实际出席的董事9名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议采用现场方式 表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议: 一、审议通过 《关于公司2010 年度总经理工作报告的议案》，同意票9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过 《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》，同意票9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过 《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》，同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 四、审议通过 《关于公司2011 年度财务预算报告的议案》，同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过 《关于公司2010 年度利润分配方案的议案》，同意票 9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据中瑞岳华会计师事务所出具的 《审计报告》（中瑞岳华审字[2011]第 [02813]号），四方股份母公司 2010 年度实现净利润为 90,274,447.85 元，提取 法定公积金 9027444.78 元后未分配利润为 81,247,003.06 元，加上年初未分配 利润 169,774,133.02 元，累计可供股东分配的利润为 251,021,136.09 元，同 意公司以 2010 年末总股本 40073.4 万股为基数，每 10 股派发现金 2.00 元（含 税），本次实际分配的利润合计 8014.68 万元，剩余未分配利润结转以后年度分 配。本年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过 《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》，同意票9 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票。 《北京四方继保自动化股份有限公司2010 年年度报告》全文及其摘要详见 上海证券交易所网站 （ ）。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过 《关于公司2010 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2 公司独立董事白晓民、崔翔、满为东对此发表了同意的独立意见。 八、审议通过 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司募集资金存放与实