广西百强水牛奶业股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券 广西百强水牛奶业股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2018 年11 月28 日审议并通过： 提名吴联侨先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2018 年 第四次临时股东大会决议之日起生效。 提名吴珊珊女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2018 年 第四次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。 会议由董事长吴守允先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事吴联侨持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 被提名董事吴珊珊持有公司股份0 股，占公司股本的0% 。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 为了进一步提高公司法人治理水平、完善法人治理结构，公司根据《公司法》等 相关法律及规范性文件的规定增加董事会成员人数。 （四）新任董监高人员履历 公告编号：2018-020 吴联侨：男，汉族，1990 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西大学， 大学本科学历。2011 年9 月至2015 年6 月，就读广西大学食品科学与机械工程专业； 2015 年7 月至今，任广西百强水牛奶业股份有限公司生产中心品控研究员。 吴珊珊：女，汉族，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济 贸易大学中国语言文学学院，大学本科学历。2018 年 7 月至今，任广西百强水牛奶业 股份有限公司财务部财务助理。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次任命能够进一步提高公司治理水平、完善公司治理结构，将对公司的生产经营 产生积极影响。 三、备查文件 《广西百强水牛奶业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》 广西百强水牛奶业股份有限公司 董事会 2018 年11 月29 日