议案一2014年度董事会报告.PDFVIP

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2014 年度股东大会资料 议案一：2014 年度董事会报告 （具体内容详见同日巨潮资讯网站公司2014年年度报告中董事会报告） 议案二：2014 年度监事会报告 2014 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公 司监事会议事规则》等相关的规定，本着对全体股东负责的精神，本 着恪尽职守，依法独立行使监督职责，通过列席公司股东大会和董事 会会议，对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财 务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了 公司规范运作。现将2014 年监事会主要工作报告如下： 一、 报告期监事会工作情况 （一）监事会换届情况 公司第七届监事会任期至2014 年5 月19 日届满，根据公司《章 程》规定监事会应进行换届改选。2014 年4 月24 日公司第七届监事 会提名贾天勇先生、王明昌先生为第八届监事会股东代表监事候选 人；2014 年5 月20 日，公司2013 年度股东大会以累积投票方式选 举贾天勇先生、王明昌先生为股东代表监事，公司职工大会选举徐成 1 先生为职工代表监事，共同组成公司第八届监事会，任期三年。2014 年5 月20 日，公司第八届监事会召开第一次会议，选举贾天勇为公 司第八届监事会主席，与第八届监事会任期一致。 (二)监事会召开会议情况 2014 年度监事会共召开了四次会议，各次会议具体情况如下： 1、2014 年4 月24 日在公司三楼会议室召开了第七届监事会第 十四次会议。会议审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年年度报告及摘要》、《2013 年度利润分 配预案》、《2013 年度内部控制评价报告》及《关于公司监事会换届 选举的议案》、《2014 年第一季度报告》。 监事会对公司《2013 年度内部控制评价报告》发表了意见；并 对公司《2013 年年度报告》及《2014 年第一季度报告》出具了审核 意见。 2、2014 年 5 月20 日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第 一次会议。会议审议通过了公司《关于选举公司监事会主席的议案》。 3、2014 年 8 月 11 日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第 二次会议。会议审议了公司《2014 年半年度报告及摘要》，并对公司 《2014 年半年度报告》出具了审核意见。 4、2014 年10 月23 日在公司三楼会议室召开了第八届监事会第 三次会议。审议通过了《2014 年第三季度报告》，并对公司《2014 年 2 第三季度报告》出具了审核意见。 (三) 列席董事会和股东大会情况 报告期，监事会列席了公司董事会召开的历次会议，出席了公司 2013 年度股东大会。 二、监事会对公司有关经营运作情况的意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》规 范运作，公司的经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。公司 管理层切实有效执行公司股东大会及董事会的各项决议，公司董事及 高级管理人员在履行职责中没有发生违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真 的检查认为：公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准 则，健全公司财务管理制度，财务运作规范、财务状况良好。山东和 信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年的财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，报告真实、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、募集资金使用情况 3 报告期内，公司无募集资金使用情况。 4、报告期内，公司收购资产时本着公平、公正的原则确定价格， 交易价格合理，且履行了必要的审议决策程序，未发现