锦州吉翔钼业股份有限公司.PDFVIP

锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 2019 年1 月 锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 2019 年第一次临时股东大会会议议程 2 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 4 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 6 议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 8 1 锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 2019 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2019 年1 月25 日14 ：00 时。 现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 主持人：公司董事长李云卿先生 会议主要议程： 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交 股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事、监事、高管人员等。 2 、介绍会议议题、会议表决方式。 3、推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、逐项宣读并审议以下议案 议案一：审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.01、审议《选举沈杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.02、审议《选举高明为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.03、审议《选举刘健为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.04、审议《选举徐立军为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2 锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 议案二：审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 2.01 、审议《选举戴建君为公司第四届董事会独立董事的议案》 2.02 、审议《选举杜民为公司第四届董事会独立董事的议案》 2.03 、审议《选举陈乐波为公司第四届董事会独立董事的议案》 议案三：审议《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》 3.01、审议《选举杨婉萍为公司第四届监事会股东代表监事的议案》 3.02、审议《选举袁思迦为公司第四届监事会股东代表监事的议案》 五、投票表决等事宜 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行 书面表决。 2 、表决情况汇总并宣布表决结果。 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。 4 、见证律师对本次股东大会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束。 锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年1 月18 日 3 锦州吉翔钼业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，需进行董事会换届选举工作。根据《公 司法》、《公司章程》的有关规定，并在征询股东意见的基础上，公司董事会提名 沈杰、高明、刘健、徐立军为公司第四届董事会非独