九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决.PDFVIP

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2014-059 九州通医药集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2014 年10 月25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召 开公司第二届董事会第二十八次会议，本次会议的召开采用视频会议形式，分为 武汉视频会场（公司总部二楼会议室）和北京视频会场（北京九州通医药有限公 司五楼会议室），两个视频会场同步进行。本次会议应到董事11 人，实到11 人。 会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 会议以举手表决的方式，通过以下议案： 1、《关于九州通2014 年第三季度财务报告的议案》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《关于九州通2014 年第三季度报告的议案》 经审议，通过了《九州通医药集团股份有限公司2014 年第三季度报告（全 文）及《九州通医药集团股份有限公司第三季度报告（正文）》。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 3、《关于九州通第三届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》 经审议，同意公司股东推荐的第三届董事会董事候选人刘宝林先生、刘树林 先生、刘兆年先生、王琦先生、龚翼华先生、陈启明先生、林新扬先生共7 人提 交公司股东大会审议。 1 独立董事意见：经审查，以上董事候选人资格条件符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》及《九 州通医药集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，其任职符合公司经营发 展需要，同意以上董事候选人提交公司股东大会审议。 表决结果： （1）刘宝林先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （2）刘树林先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （3）刘兆年先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （4）王 琦先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （5）龚翼华先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （6）陈启明先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （7）林新扬先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 4、《关于提名九州通第三届董事会独立董事候选人并提交股东大会审议的议 案》 经审议，公司董事会决定提名余劲松先生、张龙平先生、毛宗福先生和王锦 霞女士共4 人为公司第三届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人任职资 格尚需提交上海证券交易所审核，如无异议，将提交公司股东大会审议。 如截至2014 年 11 月16 日尚未召开股东大会选举产生公司第三届董事会组 成人选，则本届董事会（含独立董事和非独立董事）履职期限将适当延期至第三 届董事会选举产生时止。 独立董事意见：经审查，以上独立董事候选人资格条件符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》及 《九州通医药集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，其任职符合公司经 营发展需要，同意以上独立董事候选人提交公司股东大会审议。 表决结果： （1）、余劲松先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （2）、张龙平先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 （3）、毛宗福先生：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 2 （4）、王锦霞女士：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 5、《九州通医药集团股份有限公司关于增加经营范围暨修改公司章程的议 案》 根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：“租赁一、二、三类医 疗器械（含体外），医疗器械咨询、安装、检测、维修服务，自有房屋租赁、设 备租赁