快鹿系非法集资案一审宣判关联企业被罚19亿元.PDFVIP

“快鹿系”非法集资案一审宣判关联企业被罚19 亿元 2019 年 01 月 16 日 11:49 新浪财经 1 月 16 日上午消息，上海市第一中级人民法院（以下简 称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海快鹿投资（集 团）有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上 海东虹桥融资担保股份有限公司（以下分别简称为快鹿集 团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司）以及被告人黄家 骝、韦炎平、周萌萌、徐琪（美国籍）等 15 人集资诈骗、非 法吸收公众存款系列案件，对快鹿集团、东虹桥小贷公司、 东虹桥担保公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币十五亿 元、二亿元、二亿元（以下币种均为人民币）；对黄家骝、 韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金；对徐琪以集 资诈骗罪、非法吸收公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三 年，并处罚金；对周萌萌等其余 12 名被告人以集资诈骗罪分 别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚，并处罚金。 经审理查明：2013 年 9 月至 2015 年 8 月间，涉案人施建 祥（另案处理）为实施非法集资活动，组建了个人实际控制 的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担 保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系 集团。 2014 年 3 月至 2016 年 4 月，涉案人施建祥指使东虹桥小 贷公司提供虚假债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函 件，再由金鹿系等融资平台包装成各种理财产品，连同中海 投系融资平台擅自发行的基金产品等，在未经有关部门批准 的情况下，采用召开推介会、发送传单和互联网广告、随机 拨打电话、举办或赞助演出等方式通过门店、互联网等途径 向社会公众公开宣传和销售，从而非法集资共计434 亿余 元。上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集 团实际控制的银行账户，除282 亿余元被用于兑付前期投资 者本息外，其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和 影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥 霍、侵吞等。至案发，本案实际经济损失共计 152 亿余元。 上海一中院认为，3 家被告单位及黄家骝等 15 名单位直 接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目 的，使用诈骗方法非法集资，其行为均已构成集资诈骗罪， 且数额特别巨大。被告人徐琪还违反国家有关规定，非法吸 收公众存款，扰乱金融秩序，其行为又构成非法吸收公众存 款罪，且数额巨大。上述被告单位和被告人的非法集资行 为，造成近 4 万名被害人巨大经济损失，严重破坏国家金融 秩序，严重危害国家金融安全，结合本案事实、性质、情节 和社会危害程度，依法作出上述判决。 被告人家属、被害人代表、美国驻上海总领事馆领事处 官员等共计约 300 人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续 加强对涉案资产的追赃挽损工作，对在逃的涉案人员继续予 以追捕、追诉。