成都博瑞传播股份有限公司内部控制的相关情况.PDFVIP

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2012-011号 成都博瑞传播股份有限公司2011 年度内部控制评价报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成都博瑞传播股份有限公司全体股东： 成都博瑞传播股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充 分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重 大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行 了评价，并认为其在2011年12月31日(基准日)有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与财务报告相关的内部控制缺陷。 2011 年，我公司在内部控制试点工作中，制定并修改了有关制度，完善了 相关业务环节的管理措施，修订、完善后的内控制度基本包括了公司现行业务经 营领域和企业管理范畴，为公司规范运作和依法经营提供了更加完备的制度保 障。 截止 2011 年 12 月 31 日，我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财 务报告相关的内部控制缺陷。 董事长：孙旭军 成都博瑞传播股份有限公司 2012年2月29日 附： 成都博瑞传播股份有限公司内部控制的相关情况 2011年度，公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制评价指引》及上海证券交易所《上市公司内部控制指 引》等法律法规和规范性文件的要求，董事会对公司 2011 年度内部控制的有效 性进行了评价，并出具了《公司内部控制评价报告》，公司在内部控制自我评价 过程中，未发现本公司存在内部控制设计与执行方面的重大缺陷和重要缺陷。 一、整体情况说明 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构。审计委员会负责审查公 司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制 审计及其他相关事宜等。公司成立了内部控制评价小组，制定了《内部控制评价 工作计划》，对内部控制评价范围、工作任务、评价步骤和程序、评价小组成员 分工及时间要求进行了详细安排。评价工作从成立内部控制评价小组开始，至出 1 具内部控制评价报告止。 二、公司内部控制制度的建立和实施情况 2011 年， 按照中国证监会和四川证监局关于做好上市公司内部控制规范 试点工作的有关要求，结合公司实际情况，在全公司范围内开展了内部控制建设 工作。 公司成立了内部控制实施工作领导小组和内部控制实施专业工作小组，制 定了公司《内部控制规范实施工作方案》，组织相关人员学习了《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制 审计指引》等相关文件，按照公司内部控制实施工作安排，各专业工作小组对本 职责范围内的管理业务、岗位设置、岗位分工、岗位职责以及现有的内部控制制 度及其实施情况进行了全面系统的检查，梳理风险，查找内部控制缺陷，制定整 改计划，逐项落实整改，对公司内部控制体系进行了持续改进和优化，形成了较 为完善并行之有效的内部控制制度体系，主要包括重大决策、关联交易决策、财 务管理以及人力资源管理、物资供应、生产管理、内部审计、销售管理、信息披 露、对外投资等各个方面，编制完成并正式颁发执行了公司《内部控制手册（2011 年版）》。内部控制制度的有效执行为公司创建了良好的企业内部经营管理环境和 规范的生产经营秩序，保证了公司的经营管理工作的正常进行，对公司的生产经 营起到了有效的监督、控制和指导