湖南新财智文化传媒股份有限公司2018年股票发行方案.PDF

湖南新财智文化传媒股份有限公司 201 8 年股票发行方案 公告编号：2018-019 证券代码：832553 证券简称：新财智 主办券商：国金证券 湖南新财智文化传媒股份有限公司 2018 年股票发行方案 (长沙市芙蓉南路1 段368 号BOBO 天下城CTA 财富中心) 主办券商 （四川省成都市东城根上街95 号） 二〇一八年十二月 湖南新财智文化传媒股份有限公司 201 8 年股票发行方案 公告编号：2018-019 声明 本次股票发行方案已经本公司第二届董事会第四次会议审议通过。 本次股票发行方案尚未经公司股东大会审议通过。本次股票发行方案不具有 据以股票定向发行的法律效力，投资者应当以股东大会审批通过的正式公告作为 投资决策的依据。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 湖南新财智文化传媒股份有限公司 201 8 年股票发行方案 公告编号：2018-019 目 录 声明 释义 1 第一节 公司基本信息 2 第二节 发行计划 3 一、发行目的3 二、现有股东的优先认购安排3 三、发行对象3 四、认购方式4 五、发行价格及定价方法5 六、发行股份数量及预计募集资金总额5 七、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响5 八、董事会决议日至新增股份登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价 格的调整6 九、本次发行股票的限售安排6 十、本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置6 十一、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项7 十二、本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项7 第三节 发行对象以非现金资产认购发行股票 8 第四节 前次募集资金使用情况及本次募集资金用途 9 一、前次募集资金使用情况9 二、本次发行募集资金用途13 第五节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 17 第六节 其他需要披露的重大事项 19 第七节 本次股票发行相关中介机构信息 22 释义 本股票发行方案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 释义项目 释义 股东会、股东大会 指 湖南新财智文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南新财智文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 湖南新财智文化传媒股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、新财智 指 湖南新财智文化传媒股份有限公司 拙诚文化 指 湖南拙诚文化传媒有限公司 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 湖南新财智文化传媒股份有限公司章程 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司法