内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立西部新时代能源投.PDFVIP

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-011 内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司 内蒙古亿利能源股份有限公司内蒙古亿利能源股份有限公司 关于出资设立关于出资设立西部新时代能源投资股份有限公司西部新时代能源投资股份有限公司 关于出资设立关于出资设立西部新时代能源投资股份有限公司西部新时代能源投资股份有限公司 的关联交易公告的关联交易公告 的关联交易公告的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●交易内容：公司拟出资设立西部新时代能源投资股份有限公司，公司出资 占拟设立的西部新时代能源投资股份有限公司注册资本 （100,000 万元）的 20%； ●关联人回避：4名关联董事依照有关规定在董事会上回避表决。 一、一、关联交易概述关联交易概述 一一、、关联交易概述关联交易概述 内蒙古亿利能源股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）拟与亿利 资源集团有限公司 （以下简称“亿利资源集团”）、中国泛海控股集团公司 （以 下简称 “中国泛海”）、大连万达集团股份有限公司 （以下简称“大连万达”）、 四川宏达(集团)有限公司 （以下简称“四川宏达”）、浙江传化股份有限公司（以 下简称 “浙江传化”）、上海均瑶 （集团）有限公司 （以下简称“上海均瑶”） 共同出资设立西部新时代能源投资股份有限公司（以下简称“西部新时代能源”）。 拟设立的西部新时代能源股本总额为 10 亿股，均为人民币普通股，面值人民币 1 元。本公司首期以货币出资 6,000 万元，占注册资本的 20%。 亿利资源集团为公司控股股东，是本公司的关联方，此项交易构成了关联交 易。 2011 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于出 资设立西部新时代能源投资股份有限公司的议案》。在董事会对此项关联交易议 案进行投票表决过程中，尹成国、王文治、田继生、王占珍 4 名关联董事履行了 回避表决义务，由 3 名非关联董事进行了投票表决，3 名非关联董事以 3 票同意， 1 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了上述关联交易议案。 公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易达到3000万元但未占净资产 5%以上，因此本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 西部新时代能源投资股份有限公司尚需在北京市工商行政管理局办理完毕 公司设立登记备案并取得营业执照后正式成立。 二、二、关联方关联方及其他投资及其他投资主题主题介绍介绍 二二、、关联方关联方及其他投资及其他投资主题主题介绍介绍 （一）亿利资源集团有限公司： 注册资本：12,331万元人民币 企业类型：有限责任公司 （自然人投资或控股） 法定代表人：王文彪 注册地址：东胜区鄂尔多斯西街30号 主营业务：投资与科技开发、生态建设与旅游开发、物流；化工产品销售（不 含危险品）；矿产资源开发利用；中药材种植、收购、加工、销售 （分支机构经 营）；经营矿产资源和煤炭的进出口业务；经营机械设备、仪器仪表、零配件及 相关进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未经许可不 得生产经营） 关联关系：亿利资源集团为公司控股股东，持有公司85.23%的股份。 （二）中国泛海控股集团公司 注册资本：60,5828.3462万元人民币 企业类型：有限责任公司 法定代表人：卢志强 注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座20层 主营业务：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的投资；资本 经营、资产管理；酒店及物业管理；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及设备销