湖南郴电国际发展股份有限公司关于设立产业投资基金的公告.PDFVIP

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：临2019-003 湖南郴电国际发展股份有限公司 关于设立产业投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：郴电国能产业投资基金（有限合伙）（暂定名）  投资金额及比例：总认缴出资数额为10.01 亿元人民币，劣后资金与优先 资金比例为 1:3，其中本公司与中国能源工程集团有限公司(简称“中国能源”) 作为有限合伙人分别认缴出资 1.25 亿元人民币，普通合伙人（待定）出资 100 万元人民币，剩余7.5 亿元人民币由湖南省内外的合格金融机构认缴出资。  特别风险提示：上述产业基金的投资收益存在不确定性 一、 本次投资概述 为整合双方优势资源，培育战略性新兴产业，公司拟与中国能源签署《关于 成立能源类产业基金的框架协议》，共同发起设立“郴电国能产业投资基金”（有 限合伙）（暂定名，最终以工商机关核定名称为准，以下简称“产业投资基金”）， 投资工业气体、分布式燃气发电、增量配电网、天然气支线管网、土壤修复、新 能源氢燃料电池等环保和能源项目。 公司于2019 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第四十六次会议审议通过了 《关于投资设立郴电国能产业投资基金的议案》。 公司独立董事对本议案发表了独立意见：本次参与设立郴电国能产业投资基 金有利于公司充分利用专业投资机构的管理经验及投资资源，进一步拓宽投资渠 道，发掘优质标的企业，增强持续盈利能力，提升整体竞争实力。该事项不构成 关联交易，相关决策程序合法合规有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。我们一致同意公司本次投资事项。 本次投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议批准。 （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资合作方的基本情况 1 中国能源工程集团有限公司总部设立于上海，于 1987 年成立，注册资本 333,334 万元，法定代表人刘斌，是央企中国机械工业集团有限公司控股子公司， 是能源投资运营、能源工程建设、能源技术研发、能源金融贸易服务于一体的综 合性能源服务提供商。经过多年的发展与积累，在电力、炼化、新能源、环保、 基础工程五大产业领域，中国能源拥有从规划咨询、工程设计、工程承包到运营 管理的完整的工程技术解决方案，具备股权投资、PPP 项目投资、资本合作、委 托运营、融资租赁等综合服务能力。截止2018 年 11 月30 日，中国能源资产总 额2,119,545.96 万元，资产净额434,294.11 万元，营业收入587,223.63 万元，净 利润7,729.20 万元。 三、产业投资基金基本情况 1、基金名称：郴电国能产业投资基金 （有限合伙）（暂定名） 2 、合伙人 （1）有限合伙人：中国能源、郴电国际（本公司） （2 ）普通合伙人：（待定） 3、产业投资基金拟定总认缴出资数额为 10.01 亿元人民币，根据项目资金 需求，分期实施。劣后资金与优先资金比例为1：3，其中本公司与中国能源按1： 1 出资比例，分别认缴1.25 亿元人民币作为劣后级有限合伙人，普通合伙人（待 定）出资100 万元人民币，剩余7.5 亿元人民币由湖南省内外的合格金融机构认 缴出资。 4 、产业投资基金设立后，由普通合伙人（待定）负责产业投资基金日常管 理和运营，并由托管银行对该基金托管专户进行管理。 四、发起设立产业投资基金框架协议的主要内容 合同主要条款：甲方—郴电国际，乙方—中国能源。 1、基金规模 产业投资基金拟定总认缴出资数额为10.01 亿元人民币，劣后资金与优先资 金比例为1:3。 2 、合作项目 2.1 各方共同就永兴县“湖南永兴经济开发区”的工业气体项目、分布式燃 气电厂项目和配电网项目开展投资、建设及运营；各方择机参与郴州市辖区内的 天然气支线管网项目的投资、建设及运营，力争将以上合作项目打造为区域综合