洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司公告.PDFVIP

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 公告编号：2019-008 证券代码：870809 证券简称：爱科麦 主办券商：九州证券 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 ACHEMETAL TUNGSTEN MOLYBDENUM CO.,LTD. （新安县洛新工业园区双湘路） 股票发行方案 主办券商 （西宁市南川工业园区创业路108 号） 二〇一九年一月 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 公告编号：2019-008 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 公告编号：2019-008 目录 一、 公司基本信息 5 二、 发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）现有股东的优先认购安排 5 （三）发行对象 6 （四）认购方式 7 （五）发行价格和定价依据 7 （六）发行股份数量及预计募集资金金额 7 （七）公司挂牌以来的除权除息、分红派息及转增股本情况 7 （八）本次发行新增股份限售安排 8 （九）本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案 8 （十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 8 （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 9 三、 前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途等相关信息 9 （一）前一次发行募集资金使用情况 9 （二）本次发行募集资金用途等相关信息 9 四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 10 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争 等变化情况 10 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 10 （三）本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况 10 （四）与本次发行相关特有风险的说明 10 五、 其他需要披露的重大事项 10 六、 拟签署的股票认购合同的主要内容 10 （一）合同主体和合同签订时间 10 （二）认购方式及支付方式 11 （三）合同生效条件和生效时间 11 （四）合同附带的任何保留条款、前置条件 11 （五）业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款 11 （六）自愿限售安排 11 （七）估值调整条款 11 （八）特殊约定事项 11 （九）违约责任 11 （十）纠纷解决机制 12 七、 本次股票发行有关中介机构信息 12 八、 公司董事、监事、高级管理人员声明 13 3 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 公告编号：2019-008 释义 本股票发行方案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、爱科麦 指 洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 股东大会