紘康科技股份有限公司治理实务守则.PDFVIP

紘康科技股份有限公司 治理實務守則 第一章 總則 第一條 本公司為建立良好之公司治理制度 ，依據臺灣證券交易所股份有限公司（以下簡稱證券交易 所）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃檯買賣中心）爰共同制定本守則， 以資遵循，並於公開資訊觀測站揭露之。 第二條 本公司建立公司治理制度 ，除應遵守法令及章程之規定，暨與證券交易所或櫃檯買賣中心所 簽訂之契約及相關規範事項外，應依下列原則為之： 一、保障股東權益。 二、強化董事會職能。 三、發揮監察人功能。 四、尊重利害關係人權益。 五、提昇資訊透明度。 第三條 本公司應依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定，考量本公司及其子公司整體之 營運活動，設計並確實執行其內部控制制度，且應隨時檢討，以因應公司內外在環境之變 遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。 本公司內部控制制度之訂定或修正應提董事會決議通過；獨立董事如有反對意見或保留意 見，應於董事會議事錄載明；但已依證券交易法設置審計委員會者，應經