中航动力控制股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-049 中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次 会议于 2015 年 10 月21 日上午9:30 以通讯方式召开。本次会议于2015 年 10 月11 日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参会董事13 人，实际参会董事 13 人。监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由 董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议形成了如下决议： 一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2015 年第三季度报告的议案》。 公司2015 年第三季度报告全文及正文详情10月23 日登载于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（）。 二、 会议以 13 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于提名公 司第七届董事会董事候选人的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等规定，公司第六届董事会提名张姿女士、秦海波先生、张登馨先生、 杨育武先生、彭建武先生、朱静波先生、杨晖先生、蒋富国先生为第七届董事会 非独立董事候选人；提名战颖女士、景旭先生、李万强先生、屈仁斌先生、李冬 梅女士为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。 独立董事对此一致认可，独立意见详情 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 （ ）。 本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议，选举时采用累积投 票表决方式，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》（2011 年修订）要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（） 予以公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有 异议的，均可通过深圳证券交易所网站反馈意见。 三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董 事会独立董事津贴的议案》。 为保障独立董事积极、充分履职，根据《公司章程》，参照同行业上市公司 的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况和董事会提名与薪酬考核委员会建议， 第七届董事会独立董事的津贴确定为每人每年50,000 元人民币（税后），按月 发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 权所需的合理费用，可在公司据实报销。 独立董事对此一致认可，独立意见详情 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 （ ）。 该议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。 四、会议以 13 票同意、 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。 关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知详情10 月23 日登载于《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。 中航动力控制股份有限公司董事会 2015年10月21 日 附件：第七届董事会董事候选人简历 附：公司第七届董事会董事候选人简历 1.张姿，女，45 岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中航工业黎明公 司董事、副总经理；中航工业发动机公司副总经理。现任中航发动机控股有限公司 副总经理，本公司董事长。 张姿女士现任中航发动机控股有限公司副总经理、本公司董事长，构成与本公 司及实际控制人之间的关联关系。截止目前，持有本公司股份8100 股，未曾受到过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2. 秦海波，男，56 岁，博士研究生，研究员，历任中航工业动控所副所长、 常务副所长、所长兼党委副书记、本公司常务副总经理；党组书记兼常务副总经理； 现任本公司董事、副董事长。 秦海波先生现任本公司副董事长，构成与本公司之间的关联关系。截止目前， 未持有本公司股份