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山东国研电力股份有限公司 ShandongGuoyan ElectricPowerTechnology Co.,LTD. 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二〇一六年四月 山东国研电力股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“全国股份转让系统公 ” 司 ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据 《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 山东国研电力股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒需要投资者注意的重大事项： 一、人员流失风险 公司从事的电力规划设计与电力技术咨询服务业务属于智力密集型服务，需 要专业功底扎实、实际经验丰富、文化背景多元的设计人才。人才是公司承揽业 务、凝聚团队以及成就规划设计服务的关键要素、专业人才的数量和素质、专业 团队的稳定性，是公司可持续性发展的关键。同时，公司在发展过程中积累的丰 富经验和技术要领，纷纷由相关部门的高管人员及核心技术人员掌握。随着企业 间竞争的日趋于激烈，对于高端人才的依赖远远高于其他行业。如公司未来出现 核心技术人员和优秀管理人才流失的情况，这将给公司的经营发展带来不利影 响。 二、竞争加剧风险 公司所在行业为电力设计行业，公司发展受到专业技术人员规模、公司资质 等级、项目成果和经营业绩等因素的影响。目前我国的竞争格局为：以国家级、 省市级等资质级别高、人员规模大、行业经验丰富、业务记录良好的大型设计院 企业占主导地位，大量民营电力设计公司竞争发展的局面。公司凭借着专业的设 计团队和优质的服务质量，处于行业先进地位。而同时随着竞争对手的不断发展， 公司未来将面临更为激烈的竞争。 三、销售地域相对集中风险 报告期内，公司服务的客户区域性特征较强，公司的业务和盈利基本集中在 山东地区，虽然公司在近年来增加了新疆、吉林等业务区域，且后期将逐步在全 国范围内逐步拓展其他业务区域，但短期内公司的盈利仍将以山东区域为主，一 旦上述区域的经济形势或市场环境发生重大不利变化，将对公司的经营业绩产生 不利影响。 1 山东国研电力股份有限公司 公开转让说明书 目 录 重大事项提示1 目 录2 释义4 第一节 基本情况5 一、公司基本情况5 二、股票挂牌情况6 三、公司股权结构6 四、公司股东情况7 五、公司股本形成及变化10 六、公司子公司情况18 六、公司重大资产重组情况19 七、董事、监事、高级管理人员基本情况19 八、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据23 九、与本次挂牌有关的机构24 第二节 公司业务26 一、公司主营业务26 二、公司内部组织结构与业务流程28 三、公司业务有关资源情况31 四、公司主营业务相关情况41 五、公司商业模式46 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特