山东新北洋信息技术股份有限公司.PDF

山东新北洋信息技术股份有限公司 SHANDONG NEW BEIYANG INFO-TECH CO., LTD. 2011 年年度报告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 披露日期：2012 年 4 19 日 山东新北洋信息技术股份有限公司2011 年年度报告 目 录 重要提示 2 第一节 公司基本情 3 第二节 主要财务数据和指标 6 第三节 股本变动和主要股东持股情 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情 12 第五节 公司治理结构 22 第六节 内部控制 31 第七节 股东大会情况简介 35 第八节 董事会报告 36 第九节 监事会报告 63 第十节 重要事项 67 第十一节 财务报告 73 第十二节 备查文件目录 152 1 山东新北洋信息技术股份有限公司2011 年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2 、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 3、公司独立董事刘汝林先生因工作原因未能亲自出席本次审议年度报告的董事会， 刘汝林先生书面委托独立董事汪东升先生代为出席并投票表决。公司其他董事均亲自出席 了本次审议年度报告的董事会。 4 、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 5、公司负责人丛强滋先生、主管会计工作负责人徐海霞女士及会计机构负责人（会 计主管人员）李萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2