北京双杰电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-007 北京双杰电气股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2019 年1 月31 日 （星期四）下午14:30 时召开2019 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2019 年1 月31 日14 时30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年1 月31 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2019 年 1 月30 日下午15:00 至2019 年 1 月31 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 1 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 2 、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日 2019 年1 月25 日。 （七）出席对象 1、股权登记日持有公司股票的股东或其代理人 截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委 托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师及其他相关人员。 （八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址： 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街5 号） 二、会议审议事项 本次会议审议以下议案： 审议《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供担保的 议案》 以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网（ ）披露的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会的提案编码示例表，如下： 备注 提案编码 提案名称 打勾栏目可以投票 2 100 总议案（对应议案1统一表决） √ 非累积投票议案 《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行 1.00 √ 授信提供担保的议案》 四、会议登记方法 （一）登记方式： 1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应 持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。 2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复