广东明珠集团股份有限公司关于补充确认公司与鸿源地产、.PDFVIP

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-006 广东明珠集团股份有限公司 关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产 共同合作投资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的：公司之全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“置 地公司”）参与兴宁市鸿源房地产开发有限公司（以下简称“鸿源地产”）位于广 东省兴宁市宁新大岭村的“鸿贵园” （Ⅰ区、Ⅱ区）房地产开发项目（以下简称“鸿 贵园开发项目”）的合作投资、置地公司参与梅州佳旺房地产有限公司（以下简 称“佳旺地产”）位于广东省梅州市梅江区三角镇宫前村的“怡景花园”房地产开发 项目（以下简称“怡景花园开发项目”）的合作投资及公司之控股子公司广东明珠 集团广州阀门有限公司（以下简称“广州公司”）参与广东富兴贸易有限公司（以 下简称“富兴贸易”）位于广东省梅州兴宁纺织路的“经典名城”房地产开发项目 （以下简称“经典名城开发项目”）的合作投资。 ● 投资金额：合计人民币壹拾柒亿伍仟万元整。 ● 本次投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 一、对外投资情况 公司就参与鸿源地产鸿贵园开发项目的合作投资、富兴贸易经典名城开发项 目的合作投资、佳旺地产怡景花园开发项目合作投资于2016 年和2017 年提交董 事会审议，《关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的议案》、《关于参与共 同合作投资“经典名城”开发项目的议案》已经公司第八届董事会2016 年第九次 临时会议审议通过，《关于参与共同合作投资“怡景花园”开发项目的议案》已经 公司第八届董事会2017 年第一次临时会议审议通过。针对上述开发项目，置地 公司与鸿源地产于 2016 年 12 月 5 日签署了《共同合作投资合同》（编号： 1 MZHZHD-HYFDC2016.12.05-1），该项目投资金额为伍亿玖仟万元整；广州公 司与富兴贸易于 2016 年 12 月 19 日签署了《共同合作投资合同》（编号： GZFM-FXMY2016.12.19-1），该项目投资金额为伍亿陆仟万元整；置地公司与 佳旺地产于 2017 年 1 月 16 日签署了《共同合作投资合同》 （MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16-1），该项目投资金额为叁亿元整。 此外，为解决佳旺地产对怡景花园开发项目后续投入资金不足的困难，以促 进该项目早日完工实现销售，佳旺地产特向公司申请增加《共同合作投资合同》 （编号：MZHZHD-MZHJWFDC2017.01.16-1）中对怡景花园开发项目共同合作 投资款项额度人民币叁亿元。《关于增加“怡景花园”开发项目共同合作投资款项 的议案》已经公司第八届董事会2018 年第六次临时会议审议通过，各方签署《 共同合作投资合同之补充合同1 号》（编号：MZHZHD-MZHJWFDC2018.07.03- 补1），自此怡景花园开发项目的投资金额为陆亿元整。 由于公司在“鸿贵园”、“经典名城”、“怡景花园”开发项目中不承担投资风险 且每月向相关合作对象收取固定回报，约定年化投资回报率为18%，广东证监局 在《行政监管措施决定书》（【2018 】114 号）中认为上述约定在实质上构成借 贷关系，故认定该项业务属于财务资助。根据《上海证券交易所股票上市规则》 第9.1 条、第9.3 条之要求，上述事项应履行股东大会审议程序。为充分发挥广 东明珠集团股份有限公司（含全资子公司、控股子公司，下同；以下简称“公司”） 经营效率，提高公司经营收益，公司同意将该事项及相关协议提交公司股东大会 进行审议并补充确认，并于2019 年1 月16 日召开第九届董事会2019 年第二次 临时会议，审议通过了《关于补充确认公司与鸿源地产、富兴贸易和佳旺地产共 同合作投资事项的议案》。本议案需提交股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 （一）鸿贵园开发项目 1、合作对方的基本情况