贵州久联民爆器材发展股份有限公司收购报告书.PDFVIP

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 收购报告书 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 收购报告书 上市公司：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：久联发展 股票代码：002037 收购人：保利久联控股集团有限责任公司 住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213 号 一致行动人：贵州盘江化工（集团）有限公司 住所：贵州省贵阳市清镇市红枫路 签署日期：二零一八年十二月 1 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》 等相关法律、法规的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在久联发展拥有权益的股份。截至本 报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有 通过任何其他方式在久联发展拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购人及其一致行动人取得久联发展发行的新股，已经过上市公司 股东大会审议通过本次交易方案并同意收购人及其一致行动人免于以要约方式 增持上市公司股份、取得中国证监会对本次交易的核准、已获得国务院国资委的 批准、已取得国务院反垄断执法机构的审查批复。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的， 相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记 结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：（一）经上市公司股东大会非关联 股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股 份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股， 且公司股东大会同意收购人免于发出要约”，因此，经上市公司股东大会非关联 股东批准后，收购人可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证 券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 2 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 收购报告书 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 3 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 收购报告书 目 录 收购人声明2 第一节 释义6 第二节 收购人及其一致行动人情况 10 一、收购人保利久联集团 10 二、一致行动人盘化集团 16 三、收购人之间一致行动关系的说明20 第三节 收购目的及收购决定21 一、本次收购目的21 二、收购履行的程序22 三、未来12 个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划23 第四节 收购方式24 一、收购人及其一致行动人持有上市公司股份情况24 二、本次交易的基本方案24