西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决.PDFVIP

证券代码：400037 证券简称：达尔曼3 公告编号：2019-001 西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第三次临时会议决议公告 暨召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 一、会议召开情况： 西安达尔曼实业股份有限公司 （以下简称“公司”）于20 19 年1 月16 日以 书面（传真）方式召开第七届董事会第三次临时会议。会议的通知于 2019 年 1 月9 日以通讯方式发出，公司现有董事5 人，实到董事4 人，独立董事张志凤女 士缺席。副董事长王仲会先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程 的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以传真表决方式通过如下议案： （一）、审议并通过了 《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议； 同意票数为4 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （二）、审议并通过了 《关于受让经易金业有限责任公司全部股权的议案》， 并提交股东大会审议； 同意票数为4 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （三）、审议并通过了 《关于公司往来债务、预计负债核销的议案》，并提交 股东大会审议； 同意票数为4 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （四）、审议并通过了 《关于补选公司董事的议案》，并提交股东大会审议； 同意票数为4 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （五）、审议通过了 《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议 案》。 同意票数为4 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 三、公司2019 年第一次临时股东大会通知如下： （一）会议时间：20 19 年2 月1 日（星期五）上午十时 （二）会议地点：陕西省西安市新城区新科路1 号经易期货三楼西侧 （三）会议召集人：公司董事会 （四）出席对象： 1、截至2019年1月28 日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 2 、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 （五）召开方式：现场会议 （六）会议审议事项： 1、审议 《关于补选公司董事的议案》； 2 、审议 《关于修改公司章程的议案》； 3、审议 《关于受让经易金业有限责任公司全部股权的议案》； 4 、审议 《关于公司往来债务、预计负债核销的议案》。 （七）会议登记事项： 1、登记时间：20 19年1月30 日-31 日 （9:00-17:00 ） 2 、登记方式： 1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记。 4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授 权委托书请见附件） （八）会议联系方式： 联系地址：陕西省西安市新城科技产业园新科路1号经易期货三楼西侧 联系电话：029 传真：029 邮政编码：710043 联系人：魏義哥 （九）其他 1、会议材料备于董事会办公室 2 、本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。 特此公告。 西安达尔曼实业股份有限公司 董事会 二〇一九年一月十六日 附件