西安国际医学投资股份有限公司2018年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-066 西安国际医学投资股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2018 年10 月24 日（星期三）14:45 网络投票时间为：2018 年10 月23 日——2018 年10 月24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年 10 月24 日09:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年10月23 日15:00至2018 年10 月24 日15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B 座 7F 会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会 5.主持人：史今董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证 券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1.股东出席情况： 参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共46 人，持有公司股 份611,875,156 股，占公司股份总额的31.0431％。 其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计11 人，代表股 份580,556,544 股，占公司有表决权股份总数的29.4542%；参加网络 投票的股东 35 人，代表股份 31,318,612 股，占公司有表决权股份总 1 数的1.5889%。 2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决， 逐项通过了以下议案： （一）关于为子公司提供担保的议案： 议案表决情况：同意 611,864,856 股，占出席会议所有股东所持 表决权99.9983％；反对10,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0017％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） 的表决情况为：同意54,551,490 股，占出席会议中小投资者所持表决 权 99.9811％；反对 10,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.0189％；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。 （二）关于调整2018 年度财务预算的议案 议案表决情况：同意 608,434,156 股，占出席会议所有股东所持 表决权99.4376％；反对3,441,000 股，占出席会议所有股东所持表决 权0.5624％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0.00％。 其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东） 的表决情况为：同意51,120,790 股，占出席会议中小投资者所持表决 权93.6934％；反对3,441,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 6.3066％；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持表决权0.00％。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所 2.律师姓名：吕延峰、田慧 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和 出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东 大会通过的决议合法有效。 六、备查文件 1.西安国际医学投资股份有限公司2018 年第三次临时股东大会决 议； 2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有 2 限公司2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。