中国长江电力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告.PDF

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-062 中国长江电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一 次会议于2018年12月28 日在北京召开。出席本次会议的董事应到15 人，实到12人，未出席的3名董事中，洪文浩董事、宗仁怀董事、赵 强董事分别委托马振波董事、陈国庆董事、张崇久董事代为出席并代 为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。经与会董事一致推举，会议由 雷鸣山董事主持，以记名表决方式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长 的议案》。 会议选举雷鸣山董事为公司第五届董事会董事长。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举马振波董事为公司第五届董事会副董事 长的议案》。 会议选举马振波董事为公司第五届董事会副董事长。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过《关于确定第五届董事会战略与环境委员会组成人 1 员的议案》。 会议确定公司第五届董事会战略与环境委员会由雷鸣山董事长、 马振波副董事长、陈国庆董事、何红心董事、张崇久独立董事、吕振 勇独立董事、张必贻独立董事共七名董事组成，雷鸣山董事长为召集 人。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 四、审议通过《关于确定第五届董事会审计委员会组成人员的议 案》。 会议确定公司第五届董事会审计委员会由张必贻独立董事、何红 心董事、吕振勇独立董事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共五名董 事组成，张必贻独立董事为召集人。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 五、审议通过《关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会组成人 员的议案》。 会议确定公司第五届董事会薪酬与考核委员会由张崇久独立董 事、文秉友独立董事、燕桦独立董事共三名董事组成，张崇久独立董 事为召集人。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 六、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，会议聘任陈国庆先生担任公司总经理。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 七、审议通过《关于聘任李绍平先生为公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，会议聘任李绍平先生担任公司董事会秘书。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2 八、审议通过《关于聘任谢峰先生为公司财务总监的议案》。 经公司总经理提名，会议聘任谢峰先生担任公司财务总监。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 九、审议通过《关于聘任薛福文先生为公司副总经理、总法律顾 问的议案》。 经公司总经理提名，会议聘任薛福文先生担任公司副总经理、总 法律顾问。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 十、审议通过《关于聘任李平诗先生为公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，会议聘任李平诗先生担任公司副总经理。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 十一、审议通过《关于聘任关杰林先生为公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，会议聘任关杰林先生担任公司副总经理。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 十二、审议通过《关于聘任王宏先生为公司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，会议聘任王宏先生担任公司副总经理。 表决结果：同意 15 票、反对 0 票、弃权 0 票。 附件：中国长江电力股份有限公司高级管理人员简历 特此公告。