上海天旅航空用品股份有限公司2013年年度股东大会决议公告.PDFVIP

股份简称：天旅航空 股份代码：100168 公告编号：2014-05 上海天旅航空用品股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告 本公司、全体董事、监事及高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一. 会议召开情况 上海天旅航空用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年 5 月9 日在上海市张杨路88 号604 室公司会议室召开2013 年年度股 东大会。公司已于2014 年 4 月 16 日在上海股权托管交易中心网站 （）刊登了本次年度股东大会的通知公告（公告 编号：2014-03）。会议由公司董事长刘康先生主持。本次年度股东 大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2 名，均为自然 人股东，代表有表决权的股份数 500 万股，占公司总股份数的 100.00%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本 次会议。 三、议案审议和表决情况 1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》； 表决结果：同意股数为500万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会 议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》； 表决结果：同意股数为500万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会 议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过《公司2013年年度报告》； 表决结果：同意股数为500万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会 议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》； 表决结果：同意股数为500万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会 议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 5、审议通过《公司2014年度财务预算方案》； 表决结果：同意股数为500万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会 议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 6、审议通过《关于公司2013年度利润分配、资本公积金转增的 议案》； 公司（母公司）2013年实现净利润79,657.54元，实际可供分配 的利润为-96,755.91元。公司2013年度不进行利润分配，也不进行资 本公积金转增股本。 表决结果：同意股数为500万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会 议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 7、审议通过《关于补选舒昕为公司董事的议案》； 表决结果：同意股数为500万股，占出席会议股东及股东授权委 托代表所持有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占出席会 议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的 0%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称：北京尚公（上海）律师事务所 2、律师姓名：李立 3、律师意见：公司2013年年度股东大会召集、召开程