海宁中国皮革城股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议.PDF

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019 －004 海宁中国皮革城股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2019 年 1 月 18 日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举 行第四届监事会第十七次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材 料已于2019 年 1 月8 日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会 议应到监事5 名，实到监事5 名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传 真方式通过以下议案： 一、在关联监事凌金松、李宏量、黄咏群回避表决的前提下，审议通过了 《关于公司2019 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。 为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力 和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司拟 定了《海宁中国皮革城股份有限公司2019 年员工持股计划（草案）及其摘要》。 本计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。 本计划的股票来源为公司根据2018 年第三次临时股东大会通过的《关于以集中 竞价交易方式回购股份预案的议案》回购的股票，公司本次员工持股计划的参与 对象总人数为不超过73 人（含），为上市公司及其控股公司在关键岗位工作并对 公司经营业绩和持续发展有直接或较大影响的经营管理人员和业务骨干，参与对 象均为参照或享受公司中层副职以上待遇的人员，员工持股计划筹集资金总额上 限为4,800 万元。 公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 形。本次拟定的《海宁中国皮革城股份有限公司2019 年员工持股计划（草案） 及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计划》等 有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公司的可持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加 本公司持股计划的情形。 详细情况请见巨潮资讯网（）上同日披露的《海 宁中国皮革城股份有限公司2019 年员工持股计划（草案）》、《海宁中国皮革城股 份有限公司2019 年员工持股计划（草案）摘要》。 表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 二、在关联监事凌金松、李宏量、黄咏群回避表决的前提下，审议通过了 《关于公司2019 年员工持股计划管理办法的议案》。 为规范公司员工持股计划的管理工作，根据中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划的指导意见》等相关文件，制定了《海宁中国皮革城股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法》。 详细情况请见巨潮资讯网（）上同日披露的《海 宁中国皮革城股份有限公司2019 年员工持股计划管理办法》。 表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。 三、在关联监事凌金松、李宏量、黄咏群回避表决的前提下，审议通过了 《关于核实公司2019 年员工持股计划之持有人名单的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，监事会对公司2019 年员工持 股计划的持有人进行核查，经过核查，监事会认为： （1）《海宁中国皮革城股份有限公司2019 年员工持股计划（草案）及摘要》 的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益,不 存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 （2）公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性 文件规定的持有人条件，符合《海宁中国皮革城股份有限公司2019 年员工持股 计划（草案）及摘要》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主 体资格合法、有效。 （3）公司实施员工持股计