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焦作万方铝业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-001 焦作万方铝业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式 会议通知于2019 年1 月11 日以电话或电子邮件方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司第七届董事会第二十次会议于2019 年 1 月 17 日在公司二楼会议室采取 现场加通讯方式召开。 (三)董事出席会议情况 本次会议应出席董事9 人，实际出席9 人，其中董事霍斌先生、周传良先生、 宋支边先生、郭杰斌先生以现场方式出席，朱雷先生、黄源先生、刘立斌先生、 孔祥舵先生和刘继东先生以通讯方式出席会议。 (四)会议主持人和列席人员 会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。 (五)会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 焦作万方铝业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告 （一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司第八届董事会成员共9 人，其中非独立董事6 人，独立董事3 人。 经公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名，公 司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议霍斌先生、郭杰斌先生为公司第八 届董事会非独立董事候选人；经公司持股 5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业 （有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议黄源先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股 5%以上股东嘉益（天津）投资 管理有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议周传良先生、 朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司持股 5%以上股东焦作市 万方集团有限责任公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议宋 支边先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。上述候选人已出具书面承诺， 同意接受提名并承诺当选董事后按照相关法规勤勉履行职责。 董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定，董事会同意将该议案提交公司2019 年第一次临时股东大会予以审议。 股东大会将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。 独立董事对此发表了同意的独立意见，详情请参见《焦作万方铝业股份有限 公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。 新一届董事会就任履职前，原董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。 候选人简历附后。 议案表决情况： 参会的有权表决票数为9 票，同意9 票，反对0 票、弃权0 票，议案表决通 过。 焦作万方铝业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告 （二）关于公司董事会换届选举独立董事的议案 公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司第八届董事会成员共9 人，其中非独立董事6 人，独立董事3 人。 经公司持股 5%以上股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）提名，公 司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议孔祥舵先生、秦高梧先生为公司第 八届董事会独立董事候选人；经公司持股 5%以上股东嘉益（天津）投资管理有限 公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，董事会提议刘继东先生为公司第 八届董事会独立董事候选人。 董事会认为，上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定，董事会同意将该议案提交公司2019 年第一次临时股东大会予以审议。 股东大