东莞贝特电子科技股份有限公司公开转让说.PDF

东莞市贝特电子科技股份有限公司 公开转让说明书 东莞市贝特电子科技股份有限公司 （东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑16座办公 601） 公开转让说明书 主办券商 （北京市海淀区北三环西路99号院1号楼1501） 二零一五年十二月 东莞市贝特电子科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 东莞市贝特电子科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）公司控制权稳定性风险 公司实际控制人韩露、刘汉浩、易鹏举、黄卫平、卢志明分别持有公司股份 2,866,514 股、2,866,144 股、2,654,180 股、2,611,743 股、2,332,539 股，分 别占公司股份总数的 14.25%、14.25%、13.19%、12.98%、11.59%，合计占 公司股份总数的 66.27% 。2015 年 11 月 12 日，上述5 位股东签署了《一致行 动协议》，各方确认采取一致行动，并通过在公司的股东大会和董事会上采取相 同意思表示的方式，实施一致行动。公司单个股东的股权比较分散，以上5 位自 然人股东股权比例比较接近，均在 11.59%-14.25%之间。随着公司的发展，倘 若此 5 位股东在经营管理决策或公司发展战略等管理思路方面出现分歧，在股东 大会上无法取得一致意见，一致行动将失效，会导致公司控制权不稳定的风险， 可能给公司经营和未来发展带来风险。 （二）公司治理的风险 公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及相应的议事规 则，并制定了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、 《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》等各项公司治理制度。随着公司 经营规模扩大，公司的组织结构也愈加复杂，对公司治理提出了更高的要求。若 公司各项内部控制制度不能按设计有效运行，将可能影响公司的持续成长。 （三）宏观经济波动影响下游产品需求所导致的市场风险 电路保护元器件行业发展受宏观经济波动和电子电力技术及产品的整体发 展状况制约。未来如果国内外宏观经济环境恶化导致电子产品、汽车电子、工业 及电力设备等相关下游行业的市场需求下降，从而影响公司产品的市场需求，将 对公司收入的成长产生不利影响，影响公司的业绩。 （四）产品质量风险 公司的主要产品应用范围涵盖各类家用电器、消费电子、手机、计算机及 2 东莞市贝特电子科技股份有限公司 公开转让说明书 周边、照明、医疗器械、电力、工业设备、光伏新能源