山东丰源轮胎制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2019-002 证券代码：872663 证券简称：丰源轮胎 主办券商：中泰证券 山东丰源轮胎制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019 年1 月14 日 2.会议召开地点：山东丰源轮胎制造股份有限公司1 号会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王中江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3 人，持有表决权的股份总数1,054,390,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度向新远大橡胶（泰国）有限公司采购的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度向新远大橡胶 （泰国）有 限公司采购材料，预计发生额不超过5,000.00 万元。 2.议案表决结果： 同意股数454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 公告编号：2019-002 决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 新远大橡胶（泰国）有限公司与公司控股股东八亿橡胶有限责任公司同为枣庄矿业 （集团）有限责任公司控制的企业。八亿橡胶有限责任公司持有公司股份600,000,000 股，占比56.90%,八亿橡胶有限责任公司回避表决。 （二）审议通过 《关于预计公司 2019 年度向枣庄八一星宇塑钢有限公司采购的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度向枣庄八一星宇塑钢有限 公司采购材料，预计发生额不超过685.00 万元。 2.议案表决结果： 同意股数454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 股东八亿橡胶有限责任公司之董事杨震为枣庄八一星宇塑钢有限公司之母公司亿 和煤电化工集团有限公司之董事长兼总经理。八亿橡胶有限责任公司持有公司股份 600,000,000 股，占比56.90%，八亿橡胶有限责任公司回避表决。 （三）审议通过 《关于预计公司 2019 年度向山东亿和金属制品有限公司采购的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度向山东亿和金属制品有限 公司采购材料，预计发生额不超过1,500.00 万元。 2.议案表决结果： 同意股数454,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 股东八亿橡胶有限责任公司之董事杨震为山东亿和金属制品有限公司之控股股东 亿和煤电化工集团有限公司之董事长兼总经理，同时是山东亿和金属制品有限公司董 事。八亿橡胶有限责任公司持有公司股份600,000,000 股，占比 56.90%，八亿橡胶有 公告编号：2019-002 限责任公司回避表决。 （四）审议通过《关于预计公司 2019 年度向枣庄矿业集团物资供销有限公司采购的议 案》 1.议案内容： 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019