珠海港股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-013 珠海港股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2 、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2019 年1 月17 日（星期四）下午14：30 。 （2 ）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 1 月17 日的交易 时间，即9 ：30-11：30，13：00-15：00 。 ②互联网投票系统投票时间为：2019 年 1 月 16 日下午15：00 至 2019 年1 月17 日下午15：00 。 2 、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278 号4 楼会议室) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4 、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事李少汕先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东32 人，代表股份205,825,287 股，占上 1 市公司总股份的26.0690 ％。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份204,777,347 股，占上 市公司总股份的25.9363 ％。 通过网络投票的股东29 人，代表股份1,047,940 股，占上市公司总 股份的0.1327 ％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）议案表决结果 议案 1.00 关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交 易议案 总表决情况： 同意205,462,747 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8239 ％； 反对265,840 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1292 ％；弃权96,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0470 ％。 中小股东总表决情况： 同意1,538,800 股，占出席会议中小股东所持股份的80.9324 ％；反 对265,840 股，占出席会议中小股东所持股份的13.9817％；弃权96,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 5.0859 ％。 议案 2.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事 局授权有效期的议案 总表决情况： 同意204,803,247 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5034 ％； 反对 1,022,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4966 ％；弃权0 2 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000 ％。本议案获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。 中小股东总表决情况： 同意879,300 股，占出席会议中小股东所持股份的46.2463 ％；反对 1,022,040 股，占出席会议中小股东所持股份的53.7537 ％；弃权0 股（其 中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 议案3.00 关于修订 《公司章程》部分条款的议案 总表决情况： 同意205,035,947 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6165 ％； 反对785,340 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3816 ％；弃权4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019 ％。本议案获得有效表决权股份