深圳珈伟光伏照明股份有限公司2012年度监事会工作报告.PDFVIP

深圳珈伟光伏照明股份有限公司 2012年度监事会工作报告 2012 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求,本着对各位股东负责的原则，围绕公司 年度经营目标切实开展各项工作。公司全体监事勤勉尽责、努力工作，确保了公 司的规范运作和资产及财务的准确完整， 维护了公司广大股东的合法权益。现 就公司监事会2012年度履职情况报告如下： 一、2012年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次监事会，具体内容如下： 1、2012 年2月13日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司在公司新厂五楼会议 室召开了公司第一届监事会第六次会议。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符 合《公司法》及公司章程的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了 《关于深圳珈伟光伏照明股份有限公司2011年度审计报告的议案》、 《关于 2011年度监事会工作报告的议案》。 2、2012 年7月16日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司在公司新厂五楼会议 室召开了公司第一届监事会第七次会议。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符 合《公司法》及公司章程的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了 《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告和关于加强上市公司专项活 动的自查报告和整改计划的议案》。 3、2012 年8月21日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司在公司新厂五楼会议 室召开了公司第一届监事会第八次会议。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符 合《公司法》及公司章程的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了 《公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2012年上半年年度利 润分配预案的议案》、《公司会计政策变更的议案》、《选举黄小清女士为公司 监事》。 4、2012 年10月24日，深圳珈伟光伏照明股份有限公司在公司新厂五楼会议 室召开了公司第一届监事会第九次会议。会议应到监事3 人，实到监事3 人，符 合《公司法》及公司章程的规定。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了 《公司2012年第三季度全文及正文的议案》。 二、 监事会对公司2012年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 2012年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋 予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形 式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2012年度公司董事会运作规范、 决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较 为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行 职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、 法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对2012年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细 致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财 务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司2012年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计 报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号——超募资金使用》等法律 法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产的相关交易。 5、关联交易情况 经过监事会核查，报告期内，公司未发生关联交易。 6、公司对外担保情况 报告期内，公司未发生对外担保事项。 7、对内部控制的自我评价报告的意见 监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作