北京亿创网安科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议.PDFVIP

证券代码：430072证券简称：亿创科技公告编号：2012-002  北京亿创网安科技股份有限公司  第一届董事会第十一次会议决议公告  暨召开2011年度股东大会通知   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、会议召开情况介绍  北京亿创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年4月12日上午9:00在北京市海淀区北四环西路67号公司会议室 以现场会议方式召开了第一届董事会第十一次会议。会议通知于 2012年4月5日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实到董 事5人。会议由董事长马建民主持，监事会成员和公司高管及董事会 秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。  二、会议表决议案的基本情况和表决情况  会议以举手表决方式审议通过了以下议案： 一、《2011年度财务审计报告》。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 第1 页 共7 页 本议案需提请公司2011年度股东大会审议。 二、《2011年度利润分配、资本公积金转增预案》。 经中准会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现净利润 4,986,195.65 元，根据《中华人民共和国公司法》及《北京亿创网 安科技股份有限公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 498,619.57元后，加年初未分配利润3,164,758.35元，减当年已分 配利润3,150,000.00元，截至2011年12月31日止，公司可供分 配利润为4,502,334.43元。 经公司董事会研究决定：以公司现有总股本20,220,000股为基 数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）（按20%税率扣 税后，个体股东实际每10股派0.8元现金），合计派送现金202.20 万元。剩余未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案需提请公司2011年度股东大会审议。 三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关 事宜的议案》。 提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次利润分配的一 切相关事宜，包括但不限于： （1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审； （2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理； （3）相关工作备案。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 第2 页 共7 页 本议案需提请公司2011年度股东大会审议。 四、《2011年年度报告》。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 本议案需提请公司2011年度股东大会审议。 五、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。 兹定于2012年5月6日在公司会议室召开2011年度股东大会， 审议《2011年度董事会工作报告》等议案。 表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。  三、备查文件  1、经与会董事签字确认的董事会决议。  四、公司召开2011年度股东大会通知  （一）召开会议基本情况  1.召集人：公司董事会 2.会议召开的合法、合规性： 召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十一次会议 审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开日期和时间：2012年5月6日上午9时 4.会议召开方式：现场会议 5.出席对象： （1）截至2012年4月12日交易结束后在中国证券登记结算 第3 页 共7 页 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人