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天通控股股份有限公司 600330 2013 年年度报告 天通控股股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员） 贾晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，本公司2013 年度母公司实现净利润4,004,146.51 元，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，本年度未分配利润为负数，不提取法定盈余公积金，加上年初 结余未分配利润-39,526,130.80 元，本年度可供投资者分配的利润为-35,521,984.29 元。 公司董事会提议：因公司2012 年度亏损，2013 年度虽盈利但弥补上年度亏损后累计未分配 利润为负数，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 上述议案尚需提交2013 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 天通控股股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项24 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理40 第九节 内部控制42 第十节 财务会计报告43 第十一节 备查文件目录 123 2 天通控股股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天通股份 指 天通控股股份有限公司 天通精电 指 天通精电新科技有限公司 天通吉成 指 天通吉成机器技术有限公司 浙江昱能光伏科技集成有限公司，2014 年1 月更名为 昱能科技 指 浙江昱能科技有限公司 天健事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 英文全称 Light Emitting Diode ，发光二极管，是一种 LED 指 能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可 以直接把电转化为光 LED 上游芯片的制作需要考虑不同的衬底材