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宁波三星电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料
二○一五年六月二十三日
宁波三星电气股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
宁波三星电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议资料目录
一、2015 年第三次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„3
二、2015 年第三次临时股东大会议案
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案„„„„„„„„„„„„„5
2、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案„„„„„„„„„„„„„6
2.01、发行股票种类及面值„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6
2.02、发行方式与发行时间„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
2.03、发行数量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6
2.04、发行对象和认购方式 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6
2.05、定价方式及价格区间„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 6
2.06、本次发行股票的限售期„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7
2.07、募集资金数额及用途„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7
2.08、公司滚存利润分配的安排„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7
2.09、上市地点 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7
2.10、发行决议有效期„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8
3、关于公司非公开发行股票预案的议案 „„„„„„„„„„„„„„„9
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案 „„„„„10
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的
议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
6、宁波三星电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2015 年—2017 年）
的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13
7、关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 „„„„„14
8、关于第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 „„„„„15
9、提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项
的议案„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 16
10、关于转让子公司100%股权暨关联交易的议案 „„„„„„„„„„ 18
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宁波三星电气股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
11、关于转让参股子公司30%股权暨关联交易的议案 „„„„„„„„ 19
12、关于为控股子公司提供担保的议案 „„„„„„„„„„„„„„20
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宁波三星电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会议程
时 间：2015 年6 月23 日（星期二）14:00，会期半天。
地 点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大厦 25 楼会议
室
主持人：郑坚江董事长
议 程：
一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；
二、推举计票人、监票人，发放表决票；
三、审议股东大会议案：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
2.01、发行股票种类及面值
2.02、发行方式与发行时间
2.03、发行数量
2.04、发行对象和认购方式
2.05、定价方式及价格区间
2.06、本次发行股票的限售期
2.07、募集资金数额及用途
2.08、公
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