成都红旗连锁股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-062 成都红旗连锁股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次 会议于2018 年12 月19 日上午10:00 时以现场与通讯相结合的方式在成都市高 新区西区迪康大道7 号公司会议室召开(其中独立董事逯东先生、唐英凯先生、 严洪先生、董事梁辰先生以通讯方式表决)。本次会议通知于2018 年12 月17 日 以电话通知方式发出，应出席会议董事8 名，实际出席会议董事8 名，会议由董 事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》 表决情况：本议案有效表决票8 票，同意8 票，反对0 票，弃权0 票 公司第三届董事会非独立董事李宏敏女