江苏康缘药业股份有限公司第四届董事会第六.PDFVIP

证券简称证券简称：康缘：康缘药业药业 证券代码 证券代码：600557 ：600557 公告编号公告编号：201：20111--000066 证券简称证券简称：：康缘康缘药业药业 证券代码证券代码：：600557 600557 公告编号公告编号：-000066 江苏康缘药业股份有限公司 江苏康缘药业股份有限公司 江苏康缘药业股份有限公司江苏康缘药业股份有限公司 第四届董事会第第四届董事会第六次会议决议公告六次会议决议公告 第四届董事会第第四届董事会第六六次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 公司A股限制性股票激励计划修订方案已经中国证监会审核无异议，为此公 司于2011年4月28日以通讯表决的方式召开第四届董事会第六次会议审议有关议 案。本次会议应收董事表决票7张，实到董事表决票7张。会议召开符合公司章程 和公司法的规定，本次会议审议并通过了以下议案： 一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《江苏康缘药业股 份有限公司A股限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（下称《激励计划修订稿》）， 并同意提交公司股东大会审议。（详情见上海证券交易所网站） 公司第四届董事会第三次会议通过了 《关于〈江苏康缘药业股份有限公司A 股限制性股票激励计划 （草案）〉的议案》。根据中国证监会的反馈意见，为进 一步完善该计划，公司董事会对其进行了相应修订 （详情见附件），形成 《激励 计划修订稿》。 二、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司 股东大会审议。 为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权 董事会办理限制性股票以下事宜： 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、 缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和 授予价格进行调整。 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜。 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董 事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。 5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁。 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章 程、办理公司注册资本的变更登记。 7、授权董事会办理限制性股票解锁及未解锁股票的回购注销事宜。 8、授权董事会决定激励对象参与限制性股票激励计划的变更与终止，包括 但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理 已死亡的激励对象尚未解锁限制性股票的补偿和继承事宜。 9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。 10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件 明确规定需由股东大会行使的权利除外。 三、会议以