江苏苏扬包装股份有限公司信息披露管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-015 证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：华融证券 江苏苏扬包装股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强江苏苏扬包装股份有限公司（以下简称“公司”） 的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 （以下简称“《信息披露细则》”）以及《江苏苏扬包装股份有限公司 章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合本公司实际情况，制定 本管理制度。 第二条 本管理制度所指信息披露是将公司已发生或将要发生 的、可能对公司经营、公司股票及其他证券产品产生重大影响的信息 （以下简称“重大信息”），经主办券商审查后，在规定的时间内、在 规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布。 第三条 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公 1 公告编号：2017-015 开、公平、公正原则。 第四条 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假、严重误导或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。 第五条 公司董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人，公 司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、 持有公司5%以上股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披 露义务人。 第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间 第六条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。 第七条 定期报告包括年度报告、半年度报告。 第八条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披 露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年 报告。 第九条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券相关业务 资格的会计师事务所审计。公司变更会计师事务所，应当由董事会审 议后提交股东大会审议。 第十条 公司应当与全国中小企业股份转让系统有限责任公司 （以下简称“股转公司”）约定定期报告的披露时间，并按照约定时 间进行披露，因故需要变更披露时间的，应至少提前2个工作日告知 主办券商并向股转公司提出申请。 第十一条 公司董事会应当确保定期报告按时披露。董事会因故 2 公告编号：2017-015 无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具 体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内 容有异议为由不按时披露。公司不得披露未经董事会审议通过的定期 报告。 第十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确 认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程 序是否符合法律、行政法规，报告的内容是否能否真实、准确、完整 地反应公司的实际情况。董事、监事、高级管理人员对定期报告内容 的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和 发表意见，并予以披露。 第十三条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让 日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露： （一）年度报告全文、摘要（如有）； （二）审计报告； （三）董事会、监事会决议及其公告文稿； （四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面 审核意见；