昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年股东大会通知公告.PDF

公告编号：2018-017 证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 二〇一七年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年4 月20 日10 时00 分 结束时间：2018 年4 月20 日11 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年4 月16 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 1 / 8 公告编号：2018-017 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式 委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 3.江苏世纪同仁律师事务所见证律师 (七)会议地点：昆山鹿城村镇银行总行 18 楼会议室（昆山市前进西 路1899 号1 号房） 二、会议审议事项 (一)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度董事会工作 报告的议案 (二)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会工作 报告的议案 (三)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对董 事、高级管理人员履职情况的评价报告的议案 (四)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度监事会对监 事履职情况的评价报告的议案 (五)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度报告及摘 要的议案 具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年年度 报告》(公告编号：2018-008）以及《昆山鹿城村镇银行股份有限公 司二〇一七年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。 (六)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度财务决算报 告及二〇一八年度财务预算方案的议案 (七)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年利润分配预案 的议案 具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年利润 分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。 2 / 8 公告编号：2018-017 (八)昆山鹿城村镇银行股份有限公司二〇一七年度关联交易专 项报告的议案 (九)昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇一八年度 日常关联交易预计额度的议案 具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司部分关联方二〇 一八年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-007）。 (十) 关于修订《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》的议案 具体内容详见《关于修订昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程 的公告》（公告编号：2018-011）及《昆山鹿城村镇银行股份有限公 司章程》（修订后）（公告编号：2018-012）。 （十一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于选举朱德明先生为 公司第二届监事会监事的议案 具体内容详见《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关监事变动公 告》（公告编号：2018-014）。 （十二）关于改聘安永华明会计师事务所为公司2018 年度财务报 告审计会计师事务所的议案。